华夏银行南昌分行因未按规定履行客户身份识别义务等被罚198.5万

2023-08-19 00:56:57 来源：中国网财经

【资料图】

中国网财经8月14日讯日前，人民银行南昌中心支行披露的行政处罚信息公示表显示，华夏银行南昌分行因未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易；发现假币未收缴；现金从业人员判断和挑剔假币专业能力不足；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未严格落实消费者金融信息使用授权审批程序；存在引人误解的营销宣传行为；漏报投诉数据，被警告，并处罚款198.5万元；作出行政处罚决定日期为2023年8月4日。

标签：